سعودیہ میں منی لانڈرنگ میں ملوث 6 بھارتی شہری پکڑ ے گئے
ملزمان سعودی شہری کے نام پر رجسٹرڈ تجارتی ادارے کے ذریعے لاکھوں ریال بیرون ملک بھجوا چکے تھے
محمد عرفان ہفتہ 24 جولائی 2021 13:32
(جاری ہے)
ان افراد نے منی لانڈرنگ کے لیے ایک سعودی شہری کے تجارتی ادارے پر رجسٹرڈ بینک اکاؤنٹ کا استعمال کیا۔ ملزمان نے سعودی شہری کو کہہ رکھا تھا کہ وہ اس اکاؤنٹ کو بیرون ملک سے تجارتی سامان منگوانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس کے بدلے میں اسے معقول منافع دیا جائے گا۔
مگر وہ سعودی شہری کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ اس گروہ کے پاس بیرون ملک بھجوانے کے لیے موجود 34 لاکھ ریال سے زائد کی رقم بھی پکڑی گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف غیر قانونی تارکین کی معاونت اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جلد ہی انہیں عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ چند روز قبل ایک سعودی شہری اور اس کے معاون غیر ملکی کو لاکھوں روپے کی منی لانڈرنگ کرنے کے جْرم میں قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے ہے۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن کے مطابق مقامی باشندے کو منی لانڈرنگ پر3 سال قید ، 3 سال بیرون ملک سفر پر پابندی کی سزا سْنائی ہے اور اس کی 60 لاکھ ریال کی رقم بھی ضبط کر لی گئی ہے جو منی لانڈرنگ کے لیے باہر کے ملک بھجوائی جانی تھی۔جبکہ اس جْرم میں اس کے معاون غیر ملکی کو قید کی سزا بھگتنے کے بعد ڈی پورٹ کرنے کا حکم سْنایا ہے اور اس کے آئندہ مملکت میں داخلے پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ پبلک پراسیکیوٹر کے ایک اہلکار کے مطابق سعودی شہری نے منی لانڈرنگ کے لیے ایک فرضی کمپنی بنا رکھی تھی۔اس نے ایک غیر ملکی کے ساتھ ملی بھْگت کر کے اس کے بیرون ملک اکاوٴنٹ کے ذریعے رقم باہر بھجوانا شروع کی تھی۔جس کے بدلے میں اسے ہر مہینے ایک معقول رقم دی جاتی تھی۔ یہ شخص لاکھوں ریال پہلے ہی باہر منتقل کروا چکا تھا اور اب مزید 60 لاکھ ریال کی رقم بھی غیر ملکی کے اکاوٴنٹ کے ذریعے ٹرانسفر کروانے کی تیاریوں میں تھا۔ مگروہ اپنی اس بار کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔تحقیقات کے دوران پتا چلا کہ ملزم نے ایک فرضی کمپنی کے ذریعے منی لانڈرنگ شروع کر رکھی تھی۔جس کے بعد اسے اور اس کے معاون غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ریاض میں شائع ہونے والی مزید خبریں
سعودی عرب میں رمضان المبارک سے متعلق مساجد کیلئے ضوابط جاری
سعودی عرب کی خطے میں ای گورنمنٹ سروسز میں پہلی پوزیشن
پاکستان آرمی اور رائل سعودی لینڈ فورسز کی مشترکہ عسکری مشقیں
اردن کے ولی عہد کی سعودی اہلیہ شہزادی رجوہ کے والد کا انتقال ہوگیا
دنیا کے سب سے بڑے ڈینٹل ہسپتال کا ورلڈ ریکارڈ سعودی عرب کے نام
سعودی عرب سیاحتی شعبے میں سرفہرست قرار
پاکستان اور سعودیہ کے دفاعی شعبے میں تعاون کی یادداشتوں پر دستخط
سعودی عرب نے مقامی طور پر اسمبل شدہ نیا ’ہاک جیٹ‘ لانچ کردیا
سعودی عرب میں بنی جدید ترین سکیورٹی کار نمائش کیلئے پیش
سعودیہ میں ایک ہفتے میں 19 ہزار سے زائد غیرقانونی تارکین گرفتار
سعودی عرب میں بس ڈرائیوروں کیلئے یونیفارم متعارف
سعودی صحرا میں پہلی بار لگژری ٹرین چلانے کی تیاری
تازہ ترین انٹرنیشنل خبریں
-
87 ممالک کے شہریوں کیلئے یو اے ای میں ویزا آن ارائیول کی سہولت
-
مسجد الحرام میں اعتکاف کے لیے رجسٹریشن کا آغاز
-
رمضان کا پہلا ہفتہ؛ 50 لاکھ سے زائد زائرین کی مسجد نبوی ﷺ آمد
-
امارات میں شدید بارشیں، دبئی کی متعدد پروازیں منسوخ کردی گئیں
-
پاکستان میں کابینہ کی تشکیل کے بعد دوسرے اقتصادی جائزے کیلئے مشن بھیجنے کو تیارہیں، آئی ایم ایف
-
امارات نے رمضان المبارک میں ملازمین کیلئے اوقات کار کم کردیئے
-
بحرین میں نجی شعبے کے ملازمین کیلئے نئے فوائد تیار
-
شعبان میں روضہ رسول ﷺ کی زیارت کرنے والوں کا بے پناہ رش
-
سعودی عرب میں رمضان المبارک سے متعلق مساجد کیلئے ضوابط جاری
-
کارکن کو ملازمت نہ دینے پر کمپنی کو ایک لاکھ 20 ہزار درہم جرمانہ
-
امارات میں ملازمین کو عیدالفطر پر لمبی چھٹیاں ملنے کا امکان
-
سعودی عرب کی خطے میں ای گورنمنٹ سروسز میں پہلی پوزیشن