- الرئيسية
- الإمارات
- المصرف المركزي : إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة ترتبط بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بشأن مواجهة غسل الأموال
المصرف المركزي : إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة ترتبط بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بشأن مواجهة غسل الأموال
وكالة أنباء الإمارات 3 سنة قبل الإثنين يوليو | م
أبوظبي ( أردو بوینت نتورك ۔ 26 يوليو 2021ء) أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة ترتبط بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تأتي الإرشادات الجديدة مكملة للإرشادات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والصادرة في مايو 2021 عن المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير، باعتباره الجهة الرئيسية لضمان تنفيذ العقوبات المالية المذكورة في الدولة.
و يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة الامتثال لهذه الإرشادات، في غضون شهر واحد من تاريخ دخولها حيز التنفيذ في 8 يوليو 2021.
(تستمر)
وستساهم الإرشادات في فهم المؤسسات المالية المرخصة لكيفية تنفيذ الالتزامات القانونية بفعالية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
و تلزم هذه الإرشادات المؤسسات المالية المرخصة، بتطوير وتنفيذ وتحديث برنامج ملائم للامتثال للعقوبات بشكل متواصل، والذي يتضمن تقييما للمخاطر وعملية للفحص وبرنامجا لتدريب الموظفين.
و يجب على المؤسسات المالية المرخصة تطبيق هذا البرنامج، ضمن جميع الفروع والشركات التابعة والكيانات الأخرى التي تمتلك فيها هذه المؤسسات حصة الأغلبية.
و يتعين على هذه المؤسسات التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي، لتلقي إشعارات آلية عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حديثة وفورية حول إدراج أو إلغاء إدراج الأفراد أو الكيانات على القائمة المحلية للتنظيمات الإرهابية وكذلك القائمة الموحدة الصادرة عن الأمم المتحدة.
كما يتوجب على المؤسسات فحص قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بها بشكل منتظم، والتحقق من وجود أفراد أو كيانات ضمن الأسماء المدرجة على القوائم المذكورة أعلاه، وكذلك عند إخطار تلك المؤسسات بأي تغييرات على هذه القوائم.
و في حال وجود تطابق مع القائمة من خلال عملية الفحص، يجب على المؤسسات المالية المرخصة في غضون 24 ساعة ودون أي تأخير أو إشعار مسبق، تجميد أموال الأفراد أو الكيانات المدرجة، وقيامها أيضا بإبلاغ المصرف المركزي والمكتب التنفيذي بأي تدابير لتجميد الأموال وأية معاملات تم القيام بها.
وفيما يتعلق بطريقة إرسال هذه الإشعارات، يتعين على هذه المؤسسات المالية الاطلاع على أحدث المعلومات المتوفرة على المواقع الإلكترونية للمصرف المركزي والمكتب التنفيذي.
و قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "نؤكد التزامنا المتواصل بالرقابة والإشراف التنظيمي الصارم على المؤسسات المالية المرخصة، والقيام بتوضيح التزاماتها باستمرار لمعالجة التهديدات التي تفرضها أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي الإماراتي..
وتعد هذه التوجيهات من بين مجموعة إرشادات يواصل المصرف المركزي إصدارها، سعيا منه لتعزيز فهمها وتنفيذها من قبل المؤسسات المالية، تماشيا مع معايير مجموعة العمل المالي /فاتف/".
للاطلاع على الإرشادات الجديدة، يرجى الضغط على الرابط التالي https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft.
مواضيع ذات صلة
المزيد من المقالات
القبض علی شاب بتھمة تحرش آخر في مکة المکرمة
زوج مصري یقتل زوجته بعدما سألته عن سبب تأخرہ
مقتل ثلاثة مسلحین اثر عملیة أمنیة في اقلیم بلوشستان
مقتل 18 شخصا اثر الأمطار الغزیرة في اقلیم بلوشستان
وزیر المالیة یوٴکد بأن الحکومة یمکن أن تتوصل الی اتفاق بشأن البرنامج الجدید مع صندوق النقد
باکستان و ایران تحثان مجلس الأمن علی اتخاذ اجراء ضد اسرائیل
أفكارك وتعليقاتك
الفئات
مقالات متعلقة -
القبض علی شاب بتھمة تحرش آخر في مکة المکرمة
زوج مصري یقتل زوجته بعدما سألته عن سبب تأخرہ
مقتل ثلاثة مسلحین اثر عملیة أمنیة في اقلیم بلوشستان
مقتل 18 شخصا اثر الأمطار الغزیرة في اقلیم بلوشستان
وزیر المالیة یوٴکد بأن الحکومة یمکن أن تتوصل الی اتفاق بشأن البرنامج الجدید مع صندوق النقد
باکستان و ایران تحثان مجلس الأمن علی اتخاذ اجراء ضد اسرائیل
سفیر باکستان لدی دولة الکویت یجتمع بأمیر الدولة
جامعة کراتشي تمنح الرئیس الایراني ابراھیم رئیسي شھادة الدکتوراہ الفخریة
الرئیس الایراني ابراھیم رئیسي یزور مرقد الراحل القائد الأعظم موٴسس دولة باکستان
الرئیس الایراني ابراھیم رئیسي یزور مدینة کراتشي
وزیر الخارجیة اسحاق دار یجري اتصالا ھاتفیا مع نظیرہ الاماراتي
رئیسة حکومة اقلیم البنجاب مریم نواز تجتمع برئیس ایران
حقوق الطبع والنشر من قبل أردو بوینت نتورك - © 1997 - 2018. جميع الحقوق محفوظة